Ingecom ha firmado un acuerdo de distribución con TRM Labs, una compañía estadounidense especializada en proporcionar inteligencia de blockchain a instituciones financieras, empresas de criptomonedas y organismos públicos con el fin de ayudarles a detectar, investigar y gestionar el fraude y los delitos financieros relacionados con la criptomonedas.
TRM es capaz de rastrear más de un millón de tipos de tockens en 23 tecnologías de blockchain diferentes, incluidas las principales redes como Bitcoin, Etheretum, Tron, Solana y Polygon. Es capaz de explorar varias blockchains en el mismo gráfico, consiguiendo ver la actividad agregada entre blockchains, con ello consigue rastrear el flujo de fondos, visualizar las relaciones de varios niveles y reducir drásticamente el tiempo empleado en el rastreo automatizado. También detecta grupos sospechosos de transacciones.
En su oferta figuran tres soluciones destacadas: Wallet Screening y TRM Transaction Monitoring, TRM Know your VASP y TRM Forensics.
La primera, Wallet Screening y TRM Transaction Monitoring (Revisión de Billetera y Monitorización de Transacciones), se basda en API y se centra en el monitoreo automatizado y basado en riesgo y detección de billetera para el cumplimiento AML.
TRM Know Your VASP (Virtual Asset Service Providers) está dedicada a evaluar el riesgo de los proveedores de servicios de activos virtuales y otros negocios de criptomonedas; mientras que TRM Forensics (Investigación Forense) rastrea la fuente y el destino de los fondos a través de blockchains viendo los perfiles de riesgo completos de los monederos, las direcciones y las entidades, incluida la actividad de alto riesgo.
Ingecom, que comercializará estas soluciones en España, Italia y Portugal, refuerza su oferta con esta nueva marca y concienciará a las instituciones y ciudadanos de la necesidad de aplicar medidas de ciberinteligencia en el ámbito de las criptomonedas.
“En Ingecom siempre buscamos soluciones que permitan a las organizaciones dotarse de tecnologías de ciberseguridad y ciberinteligencia para proteger su negocio y, gracias al acuerdo de distribución cerrado con TRM, nos hemos convertido en el primer mayorista de valor en disponer de una solución de ciberinteligencia del blockchain que ayude a los clientes a defenderse y poder analizar los delitos financieros realizados en este entorno”, explicó Carlos Marcos, account manager & head of Cyberintelligence Unit en Ingecom.
